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재정 분석 부서와 함께 칠레 도박 카지노 감독관의 이해가 새로워졌습니다.바둑이사이트

새로운 이해의 조건 하에 일반 프리미엄 문제 및 승급 행사와 관련하여 UAF 및 SCJ 당국을 준비하는 것처럼 칠레 베팅 재단을 위해 수행할 명시적 평가 프로젝트를 통합합니다.

SCJ는 "새로운 이해는 두 요소 사이의 조정을 공고히 한다. 예를 들어 규칙과 지침의 일관성을 확인하기 위한 연습을 시도하고 도박 클럽에 베팅하기 시작한 관리 승인 방법론으로 식별된 데이터 거래를 지원한다"고 설명했다.

UAF 국장인 Javier Cruz와 감독인 Vivien Villagrán의 승인을 받아 2009년에 처음 시작되었으며 전 세계적인 원칙을 준수하는 Framework Collaboration Agreement를 재수립했습니다.

Cruz는 탈세 및 심리전 자금 조달 프레임워크의 공공의 적인 회원으로서 클럽은 이러한 잘못으로 확인된 의심스러운 작업을 예방하고 식별하기 위한 전략과 시스템을 실행해야 한다고 경고했습니다.

Cruz는 "이렇게 하려면 발견된 위험뿐만 아니라 검색해야 하는 알림 표시도 알아야 합니다."라고 말했습니다. "따라서 SCJ와 SCJ가 지시하고 관리하는 요소와 함께 만들 수 있는 협력, 준비 및 관리 연습의 중요성."

Cruz에 대한 관점을 반복하면서 Villagrán은 "불법 조세 회피 위반 및 공포 기반 압제자 자금 조달로 인해 초래되는 심각한 피해"로부터 경제와 국가를 보호하기 위해 "전 세계적인 원칙은 제도적 조정 사이를 강화하기 위해 사용을 기대합니다"라고 지적했습니다.

이해가 새로워지면 SCJ는 실제로 이러한 문제를 확인하기 위해 국가 전략의 실행 계획에서 활동을 공식화하기를 원할 것입니다.

또한 공동 작업은 정보 거래 및 훌륭한 관행에 더 많은 자유를 부여하고 "탈세, 공포 기반 압제자 자금 조달 및 오염과 관련하여 클럽 비즈니스의 위험과 약점을 줄이는 공동 기술의 기반을 허용할 것"이라고 합니다.바카라 검증사이트

UAF의 Javier Cruz와 SCJ의 Vivien Villagrán은 불법적인 조세회피 시도에 적대적인 두 협회 간의 공동체 지향적인 노력을 공고히 하기로 합의했습니다.

약정에 따르면 베팅 사무소는 평가 프로젝트에 따라 달라지며 UAF 및 SCJ 당국은 상당한 준비를 하게 될 것입니다.

Cruz는 "베팅 도박 클럽은 국가 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지 시스템의 연예인 중 하나이므로 두 가지 잘못으로 확인된 수상한 작업을 예방하고 식별하기 위한 전략과 방법론을 수행해야 합니다."라고 말했습니다.

"이후 SCJ와 SCJ가 지시하고 감독하는 물질과 함께 만들 수 있는 조정된 노력, 준비 및 관리 연습의 중요성."

마찬가지로, 이 협정은 SCJ가 탈세에 맞서 싸우기 위한 칠레의 국가 전략 실행 계획에서 중요한 조치를 도표화할 수 있는 옵션을 제공할 것입니다.

"글로벌 원칙은 우리가 탈세 위반과 심리적 억압의 자금 조달로 인한 진정한 피해로부터 경제와 국가를 보호하기 위해 제도적 조정 사이를 강화할 것으로 기대합니다." 빌라그란이 말했다.

이번 주 SCJ는 6월 칠레의 클럽 지역 회복에 대한 부진한 진전을 자세히 설명했습니다.

Xizhi Li(48세)는 악명 높은 Sinaloa Cartel과 전임 수장인 Joaquín "El Chapo" Guzmán을 포함하여 마약 소지를 위해 본질적으로 3천만 달러를 세탁한 혐의를 받고 있습니다.

심사관이 지적한 바와 같이 Li는 "낯선 클럽, 익숙하지 않은 국내 최전선 조직, 익숙하지 않은 국내 재정 잔고, 가짜 여행 서류 및 기타 가짜 식별 증거 기록을 활용한 수년간의 음모에서 "권력자의 위치"를 수행했습니다. 마약 거래에 코카인이 포함된 다국적 의약품 거래 협회의 이익을 위해 현금을 세탁하십시오."

돈을 옮기다

중국에서 잉태되고 귀화한 미국 거주자 Li는 이전에 LA 레스토랑을 운영했으며 최근에는 대부분 멕시코에서 살았습니다. 공동 기획자 에릭 용우와 함께 과테말라 시티의 골든 비디오 롯데리아와 골든 MGM 클럽을 매입했습니다.

익명의 정부 기밀 증인이 지적한 바와 같이, 남성들은 클럽을 이용해 현금을 세탁하는 것과 마찬가지로 "마약 카르텔 요원에게 그들이 부유한 금융 전문가라는 것을 보여주고" "약물 현금을 효과적으로 이동시킬 수 있었고, 현금이 압수되면 상환할 준비가 되어 있을 것입니다."

또 다른 공범인 홍콩의 46세 중국인 타오 류(Tao Liu)는 묵인에 가담한 혐의로 화요일에 징역 7년을 선고받았다. Liu는 Li의 이익을 위해 대량 약물 현금을 모았고, 나중에 Li의 제약을 받는 계정에 저축했습니다.

Lui도 마찬가지로 그룹에서 개인을 위한 미국 여행 서류를 취득하려는 최종 목표를 가지고 나쁜 미 국무부 관리처럼 행동하는 은밀한 DEA 전문가에게 돈을 지불하려고 노력했습니다.

공공 위험

동부 지역의 미국 변호사 대행인 Raj Parekh는 "이 기소는 일반 대중에게 치명적인 위험을 초래하는 책임 있는 초국가적 범죄 협회를 파괴하고 고려하기 위해 공공 기관 및 전 세계 공범자들과 협력하는 것의 엄청난 이점을 보여줍니다"라고 말했습니다. 버지니아의.

"이 상황에 대한 광범위한 음모에는 클럽을 사용하는 다국적 의약품 거래 협회, 최전선 조직, 익숙하지 않은 국내 원장, 가짜 신분증 보고서 및 대량 자금 운반에 대한 수백만 달러의 불법 반환 세척이 포함되었습니다.바카라 검증사이트

"우리는 공범 조직의 기본적이고 계산할 수 없는 약속을 믿을 수 없을 정도로 좋아합니다. 이들 모두는 현재의 현실과 이 수백만 달러의 불법 조세 회피 음모의 풀이를 촉발한 증거를 완전히 따르기 위해 열심히 함께 일했습니다."